Europa ridică noi ziduri împotriva banilor murdari: reguli dure, controale stricte și o cursă contra cronometru pentru a bloca spălarea banilor și finanțarea terorismului
articol audio
Instituțiile financiare se confruntă cu provocări importante generate de noile cerințe europene și sunt preocupate de modificările pe care trebuie să le aducă proceselor și sistemelor existente, inclusiv prin colectarea și actualizarea datelor clienților și inovarea în monitorizarea tranzacțiilor. foto Profimedia
Citește mai mult