Ilan Laufer, audiat de polițiști în cazul fraudării magazinului Unirea. Laufer: „Sunt total nevinovat”

Foto: Inquam Photos / Alberto Groşescu

Fostul ministru Ilan Laufer, şef al Departamentului PSD pentru Mediul de Afaceri, a fost audiat joi la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice. Acesta este suspectat de complicitate la gestiune frauduloasă şi evaziune fiscală, relatează News.ro.

UPDATE: După aproape șase ore de audieri, Laufer a declarat că este nevinovat. ”Sunt total nevinovat, mi se par total ridicole aceste acuzații”, a spus el.

Potrivit unor surse din anchetă, Laufer ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu, calitate de administrator la două societăţi, în administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producând pagube societăţii, în cuantum de peste 5.800.000 de Euro, mai scrie News.ro.

Totodată, la domiciliul fostului ministru au fost făcute perchiziții.

Cei care doreau să închirieze spaţii în Unirea, incheiau mai întâi contracte subsecvente cu societăţile administrate de Ilan Laufer, contra unor sume mari de ban, iar ulterior, acesta i-ar fi ajutat să închirieze spaţiile în Unirea, la sume modice, susțin polițiștii.

Sumele astfel obţinute ar fi fost transferate către patru societăţi din Cipru şi Elveţia, de unde erau ulterior retraşi, prin încheierea cu aceste firme a unor contracte fictive de consultanţă, comision şi intermediere. Banii rezultaţi ar fi ajuns la Carmen Adamescu, mai spun anchetatorii.

În ceea ce priveşte acuzaţia de evaziune fiscală, pentru a nu achita taxele şi impozitele pe profit pentru o societate pe care o administra, Ilan Laufer ar fi majorat cheltuielile, prin încheierea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a unor contracte fictive de consultanţă, cu cele 4 firme din Cipru şi Elveţia.

Urmăriți Republica pe Google News

Urmăriți Republica pe Threads

Urmăriți Republica pe canalul de WhatsApp